(제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조 및 21조에 의하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 신호정 선임의 건
2-2호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건
2-3호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건
제 3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안종환 선임의 건
제 4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건
4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김용천 선임의 건
제 5호 : 이사보수한도액 승인의 건
제 6호 : 정관 변경의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
: 2024년 3월 11일 오전9시～ 2024년 3월 20일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
2024년 3월 6일
주식회사 쇼박스
대표이사 이 제 용